Ook een brievenbusfirma kan failliet worden verklaard. Dit ongebruikelijke fenomeen deed zich deze week voor in Amsterdam.

Waar de firma gevestigd was is niet bekend gemaakt, zodat mogelijk het faillissement naar elders moet worden uitgebreid.

Een hoop werk voor formaliteiten, want de verdwenen 52 miljoen zal men zo niet terugvinden.

Een Nederlandse brievenbusfirma die werd gebruikt door de van corruptie beschuldigde Isabel dos Santos, is failliet verklaard. Het gaat om Exem Energy. Dos Santos wordt beschouwd als de rijkste vrouw van Afrika. Ze vergaarde haar rijkdom toen haar vader José Eduardo dos Santos president van Angola was, van 1979 tot 2017.

Het kan natuurlijk ook gaan om een Nederlandse BV, die als holding werd gebruikt. Voor de aangestelde curator wordt het nu zaak de administratie van het bedrijf na te pluizen om te weten te komen waarheen het geld werd overgemaakt, ten einde het financiële spoor te volgen. De kans is groot dat dat zal leiden naar een volgende reeks holdings in andere belastingparadijzen dan Nederland. De kans dat het geld terug gevonden wordt is miniem. En inderdaad:

Daaruit bleek onder meer dat Dos Santos grote belangen in Angolese en Portugese bedrijven in Nederlandse brievenbusfirma’s onderbracht, waaronder Exem Energy. Trouw beschreef hoe Dos Santos via Nederlandse brievenbusmaatschappijen zaken doet in olie, telecom en diamanten. Door haar vermogen steeds op een andere plek onder te brengen, verloren toezichthouders haar uit het oog.

Een jacht als deze lijkt bedoeld als testcase wat men voor elkaar kan krijgen, aangezien het ongebruikelijk is dat de jacht zo fel wordt gevoerd als nu. Maar het hoopvol klinkende bericht betekent dat men denkt dat er bij het gefailleerde bedrijf iets te halen zal zijn:

Sinds de Luanda Papers brokkelt Dos Santos’ miljardenimperium af. Zo oordeelde een arbitragecommissie van het Nederlands Arbitrage Instituut deze zomer dat een aandelenbelang in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp ter waarde van ruim 400 miljoen in 2006 op onrechtmatige en corrupte wijze in handen van Exem Energy en daarmee Isabel Dos Santos kwam. Het FD schreef erover.

Ook de benadeelden weten hoe dat werkt:

Naast het dividendbedrag heeft Sonangol nog een kleine 3 miljoen euro aan onder meer juridische kosten tegoed. Het uitblijven van die betalingen komt voor het staatsoliebedrijf niet als een verrassing. “Mensen als Isabel dos Santos misbruiken brievenbusfirma’s om zichzelf van schuldeisers en de rechtsstaat af te schermen”, zegt Yas Banifatemi, één van de advocaten van Sonangol.
“We gaan ervan uit dat het geld weg is”, zegt Camilo Schutte, een andere betrokken advocaat. Hij wil geen uitspraken doen over waar het geld kan zijn. “Al hebben we wel vermoedens.”

Veel van wat ik hierboven schreef komt ook terug aan het einde van hetbericht:

Curator Robin de Wit zegt bezig te zijn met het inventariseren van de rechten en verplichtingen van Exem Energy. “Exem Energy was en is betrokken bij omvangrijke juridische procedures met grote belangen”, zegt De Wit.
Uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam blijkt dat een bestuurder van Exem Energy zegt dat het vonnis van de arbitragecommissie onjuist is, maar dat er geen stappen zijn ondernomen dit aan te vechten. Een advocaat die het bedrijf in eerdere procedures bijstond laat weten niet langer bij Exem Energy betrokken te zijn.

Met wellicht als dieptepunt de vermelding dat de betrokkene beweert onschuldig te zijn.

Isabel dos Santos heeft altijd ontkend dat ze haar vermogen op corrupte wijze opbouwde. Tegenover het journalistenconsortium verklaarde Dos Santos dat ze onderdeel is van een “politieke heksenjacht”.

Afrikaanse belangen, vermengd met bestuurlijke corruptie. Say no more!